«К единому толкованию суды не пришли. Практика квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ», - читайте новую статью руководителя уголовной практики юридической группы «Парадигма» Ильи Лебедева.
Когда Россия готовилась стать членом Совета Европы, необходимо было выполнить ряд требований, одним из которых было приведение законодательства в соответствие с Конвенцией Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Важным из сделанных в этом направлении шагов стало появление в УК РФ ст. 174 УК РФ, которая впоследствии была дополнена ст.174.1 УК РФ.
Начиная с 1996 года статья 174 УК РФ, а с 2001 года статья 174.1 УК РФ, претерпели ряд доработок, в частности в квалифицирующем признаке, менялись виды имущества, подпадающие под данный состав преступлений, например, с 2019 года к легализации относят и криминальные деньги, полученные из криптовалютных вкладов.
Борьба государства с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, стала важной задачей, на которую направлены не только силы правоохранительных органов, но и силы Центрального Банка России, налоговых органов, Росфинмониторинга, ведь борьба с криминалом напрямую связана с перекрытием каналов его финансирования. Согласно сведениям, опубликованным Центральным Банком России на своем сайте, объем вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе в 2021 году составил 43 млрд рублей, а объем обналичивания денежных средств в банковском секторе в 2021 году – 62 млрд рублей. В связи с тем, что государство ведет активную деятельность в этой сфере, остро встает вопрос о правильности квалификации преступных деяний, в частности по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
рязанов а. н.
Уважаемый Климент Игоревич!
Выражаю Вам слова искренней благодарности за взаимное сотрудничество и оказанную помощь в правовом разрешении ряда конфликтных ситуаций. За продолжительный период нашего сотрудничества юристы Вашей компании продемонстрировали высокий уровень профессионализма, своевременное выполнение всех поставленных задач и умение находить нестандартные решения. Компанию «Парадигма» рекомендую как надежного партнера, которому можно доверять решение самых сложных юридических вопросов.
Рязанов А.Н.
Храма Преображения Господня
Храм Преображения Господня на Преображенской площади г. Москвы благодарит Вас и коллектив юридической компании «Парадигма» за значительный вклад в дело воссоздания Храма Преображения Господня на Преображенской площади, активное участие в сборе пожертвований и оказание всесторонней юридической помощи приходскому совету.
на Преображенской площади
Протоирей Борис Потапов
стройтрансгаз
Уважаемые коллеги!
От лица компании и от себя лично, выражаю Компании «Парадигма» благодарность и признательность за профессионализм, и плодотворное сотрудничество. Качество и оперативность, положенные в основу работы Ваших специалистов, позволяют рекомендовать Компанию «Парадигма» для достижения успешных результатов по разрешению юридических вопросов.
В течение нашей совместной работы специалисты компании продемонстрировали четкость в принятии решений, а также своевременное выполнение поставленных задач.
Мы высоко ценим прочность и надежность деловых отношений, сложившихся с Компанией «Парадигма». Надеемся на плодотворное сотрудничество и готовы рекомендовать Вас как добросовестного партнера. Желаем Вам дальнейшего роста и процветания!
Руководитель Блока «Корпоративно-правовое обеспечение»
В.Е. Кусов
Реимпекс-Самара Нефтепромысел
В Юридическую компанию «Парадигма»
Рекомендуем компанию «Парадигма» как профессионального партнера, нацеленного на результат, высококвалифицированные специалисты которого успешно выполняют поставленные Клиентом задачи.
Юридическая компания «Парадигма» представляла интересы компании в деле по первоначальному иску о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда и пени в размере 34,4 млн. руб., а также по встречному иску Клиента о взыскании с ответчика убытков в виде будущих расходов на перебуривание нефтяных скважин, расходов на устранение недостатков и пени в размере 90,5 млн. руб.
В рамках данного дела юристам компании «Парадигма» удалось добиться назначения судебной строительно-технической экспертизы, а также с помощью совокупности доказательств по делу, включая заключение эксперта, доказать необходимость взыскания будущих расходов на перебуривание нефтяных скважин в заявленном размере. Юристы компании «Парадигма» также добились отказа в удовлетворении заявленного к Клиенту первоначального иска на 34,4 млн. руб.
Кроме того, энергичные и своевременные действия компании «Парадигма» позволили в кратчайшие сроки взыскать денежные средства по исполнительному листу в размере 80 млн. руб., а также после направления дела на новое рассмотрение добиться отказа в повороте исполнения судебного акта и в возврате взысканных денежных средств.
ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел» желает Юридической компании «Парадигма» оставаться лидером на рынке юридических услуг!
г.Москва
07.02.2017 года
ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел»
Спиренков Антон Дмитриевич
Отель «Звездный»
В юридическую группу «Парадигма»
Клименту Игоревичу Русакомскому
Управляющему Партнеру
Акционерное общество «Отель «Звездный» благодарит юридическую группу «Парадигма» за представление интересов нашей компании в судах по делам о взыскании задолженности по договорам подряда, а также представлении наших интересов в рамках корпоративного спора.
Предпринятые юристами компании «Парадигма» действия позволили добиться взыскания в нашу пользу заявленных сумм, а также избежать взыскания реальных денежных средств с нашей организации как Клиента.
В рамках корпоративного спора усилия юристов компании «Парадигма» позволили избежать риска оспаривания крупной сделки – кредитного договора на сумму 700 000 000 руб.
В период с января 2003 года по сегодняшний день наша компания также неоднократно обращалась в юридическую фирму с различными правовыми вопросами, в том числе по по вопросам антимонопольного регулирования и осуществления закупок в рамках Федерального закона № 223-ФЗ. На все вопросы мы получили исчерпывающие квалифицированные решения.
Трудно переоценить роль команды опытных специалистов юридической фирмы «Парадигма», им можно доверить решение сложных судебных споров. Наше многолетнее тесное сотрудничество, которое длится уже более 3-х лет можно с полной уверенностью назвать партнерством.
Мы рекомендуем юридическую группу «Парадигма» как надежного и профессионального партнера.
Этери Масхулия
г.Сочи
фев-17
ПМК Холдинг
Общество с ограниченной ответственностью «ПМК Холдинг» выражает признательность юридической группе «Paradigma» за профессиональный подход в оказании комплекса юридических услуг для нашей компании.
Хотим поблагодарить Ваших сотрудников за четкость и оперативность в работе, умение найти решение в сложных ситуациях и проявленный профессионализм в рамках дела о банкротстве, связанных с взысканием долга с предприятия-банкрота.
Юридическая группа «Paradigma» является добросовестным партнером, высококвалифицированные специалисты которого успешно выполняют поставленные перед компанией задачи.
Желаем Вам процветания!
Панин Константин Игоревич
Фабрика Оренбургских Пуховых Платков
ЗАО «Фабрика Оренбургских Пуховых Платков» искренне благодарит юридическую компанию «Парадигма» за качественную и своевременную правовую поддержку и консультации. За время сотрудничества с компанией «Парадигма» мы убедились в высоком уровне профессионализма юристов, в хорошем знании практики работы контролирующих органов. Специалисты компании «Парадигма» работали слаженно и четко, используя прекрасное знание законодательства и учитывая «фактор времени», играющий, зачастую, решающее значение. Труд юристов «Парадигма» заслуживает самых достойных оценок и справедливой похвалы.
В дальнейшем, при возникновении проблемных ситуаций, мы будем обращаться к нашим коллегам - в юридическую компанию «Парадигма». Мы можем с полной уверенностью рекомендовать эту компанию нашим коллегам по бизнесу и друзьям.
Е. М. Карамышев
институт стратегической безопасности
Уважаемые коллеги!
Выражаем благодарность за высокий профессиональный уровень оказанных услуг по разрешению юридических вопросов, которые возникли в деятельности нашей компании.
Ответственность и четкость при выполнении обязательств, деловой и нестандартный подход при решении поставленных задач, слаженность работы в команде -все это, на наш взгляд, дает юристам компании «Парадигма» неоспоримые преимущества на российском рынке юридических услуг. Мы высоко ценим компанию «Парадигма» и будем рекомендовать как надежного и компетентного юридического консультанта.
директор
Шалыганов Ю.В.
фрумкин в.
Уважаемые коллеги!
От лица компании и от себя лично, выражаю Компании «Парадигма» благодарность и признательность за профессионализм, и плодотворное сотрудничество. Качество и оперативность, положенные в основу работы Ваших специалистов, позволяют рекомендовать Компанию «Парадигма» для достижения успешных результатов по разрешению юридических вопросов.
В течение нашей совместной работы специалисты компании продемонстрировали четкость в принятии решений, а также своевременное выполнение поставленных задач.
Мы высоко ценим прочность и надежность деловых отношений, сложившихся с Компанией «Парадигма». Надеемся на плодотворное сотрудничество и готовы рекомендовать Вас как добросовестного партнера. Желаем Вам дальнейшего роста и процветания!
cоюз садоводов россии
Уважаемый Климент Игоревич!
Благодарим Вас и коллектив юридической компании «Парадигма» за успешное сотрудничество по реализации совместных проектов.
Сотрудники юридической фирмы доказали, что способны быстро и эффективно решать сложные задачи, проявляя креативность при выработке альтернативных решений. Все это позволяет нам рекомендовать фирму «Парадигма» как надежного делового партнера для решения юридических задач различного уровня сложности.
Мы благодарим юристов компании «Парадигма» за оперативную и слаженную работу. Особенно хотелось бы отметить способность специалистов фирмы браться за нестандартные споры и находить эффективные правовые способы их решения.
В таком деле, как правовое разрешение конфликтов, важно внимание юриста к деталям и умение находить креативные подходы в защите интересов клиента. Юристы компании продемонстрировали такие навыки в полной мере, успешно разрешив ряд конфликтов.
Мы довольны результатами работы с юристами компании «Парадигма» и в дальнейшем планируем продолжить наше сотрудничество.
«Союз садоводов России»
Валенчук О.Д.
Московский Государственный Юридический Университет им.О.Е.Кутафина (МГЮА)
Уважаемый Климент Игоревич!
Московский Государственный Юридический Университет им. О.Е.Кутафина (МГЮА) благодарит юридическую группу «Парадигма» за активную научно-практическую деятельность в рамках цикла лекций и семинаров для студентов, магистрантов и аспирантов Университета по судебным спорам в России и за рубежом, актуальным изменениям в законодательстве РФ, сопровождению банкротства, корпоративному праву в 2014/15 и 2015/16 учебных годах. Лекции и семинары компании «Парадигма» всегда содержат элементы презентации, а также изобилуют примерами из реальных успешных судебных дел, участниками которых были юристы и адвокаты компании. Все эти факты в совокупности являются причиной того, что занятия, проводимые компанией «Парадигма», вызвали активный интерес со стороны студентов.
Руководство Московского Государственного Юридического Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) отмечает, что первостепенной задачей совместного некоммерческого проекта Университета с компанией «Парадигма» является консолидация усилий по совершенствованию юридического образования в России с помощью продвижения лучшего опыта юристов и адвокатов компании «Парадигма» и последовательной интеграции в учебный процесс Университета практикоориентированных дисциплин и выражает надежду, что в 2016 году юридическая группа «Парадигма» продолжит уже ставший традиционным курс лекций, а также активное взаимодействие со студентами и магистрантами в рамках правовых конкурсов и программ стажировок.
доктор юридических наук
Л. А. Петручак
Азиатско-Тихоокеанский Банк
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» выражает признательность всей команде специалистов юридической компании «Парадигма» за успешную работу в области правового консультирования, составления юридических документов и судебного представительства интересов заказчика.
Юридическая компания «Парадигма» зарекомендовала себя как профессиональный и надежный деловой партнер. Сотрудничество с компанией отличают высокое качество оказываемых услуг и индивидуальный подход к запросам клиента.
Профессионализм, внимание клиенту позволяют нам рекомендовать юридическую компанию другим заинтересованным организациям.
А. В. Новиков